¡Prevenir Ante Todo!
En VALORA COMPLIANCE, S.A. nos ponemos a su disposición para brindarles asesorías y ofrecerles servicios en las diferentes actividades en materia de CUMPLIMIENTO NORMATIVO en Panamá.
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Valora Compliance s.a.
VALORA COMPLIANCE S.A, es una empresa en donde brindamos asesorías y ofrecemos soluciones a los diferentes servicios que requieran para dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de Cumplimiento Normativo y Regulatorio tanto a INSTITUCIONES FINANCIERAS como a las NO FINANCIERAS.
Contamos con un equipo de trabajo a la vanguardia y con más de 20 años de trayectoria y experiencia en el campo de Cumplimiento Normativo, Regulaciones, Gobierno Corporativo, Procesos, Riesgo Integral y Protección de Datos.
Nuestro equipo
Preparación Académica: Lic. en Derecho y Ciencias Políticas con más de 30 años de experiencia bancaria.
Áreas de práctica: Cumplimiento, Normativa y Regulaciones, Gestión de Riesgo Integral, Gobierno Corporativo, Control Interno, Auditor ISO Certificado, Protección de Datos y Operaciones Centralizadas.
Participación en Comités: Cumplimiento Operativo, Riego Operativo, Tecnología, Protección de Datos y Comité Regional-Ejecutivo Comunidad con Equidad de Género.
Membresías: Miembro del IGCP (Instituto Gobierno Corporativo de Panamá) y de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA).
Preparación Académica: Universidad Santa María la Antigua Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, Magna Cum Laude, Panamá.
Duke University Maestría en Derecho (LLM), North Carolina, Estados Unidos de América.
Áreas de práctica: Derecho Corporativo, Derecho Bancario, Contratos, Fideicomisos y Planificación Patrimonial, Derecho de Minería.
Membresías: Colegio Nacional de Abogados.
Preparación Académica: Universidad de Oxford, Maestría en Jurisprudencia (Mjur), Oxford, Reino Unido.
Beca otorgada por el “Foreign Commonwealth Office (FCO) & la Reina Elizabeth II, Beca Chevening.
Universidad Santa María la Antigua, Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, Summa Cum Laude, Panamá.
Áreas de práctica: Derecho Corporativo, Derecho Bancario, Derecho de Seguros, Resolución de Conflictos, Contrataciones Públicas, y Litigios Civiles.
Membresías: Colegio Nacional de Abogados.
Servicios
VALORA COMPLIANCE S.A, es una empresa en donde brindamos asesorías y ofrecemos soluciones a los diferentes servicios que requieran para dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de Cumplimiento Normativo y Regulatorio tanto a INSTITUCIONES FINANCIERAS como a las NO FINANCIERAS.
Contamos con un equipo de trabajo a la vanguardia y con más de 20 años de trayectoria y experiencia en el campo de Cumplimiento Normativo, Regulaciones, Gobierno Corporativo, Procesos, Riesgo Integral y Protección de Datos.
Cumplimiento 360°
Ayudamos a nuestros clientes a cumplir con las regulaciones, en donde realizamos reuniones con el encargado de cumplimiento u otros asignados a tal materia para sensibilizarlos en una cultura de cumplimiento, y como la misma interactúa con la implementación de manuales, funciones del personal, alta gerencia, procedimientos-procesos, administración del riesgo, clientes y proveedores, ofreciendo un acompañamiento y una asesoría permanente en los casos diarios.
Evaluación Independiente
Nuestra Empresa cuenta con la capacidad de realizar revisión al programa y manual de cumplimiento, informes, programas de capacitaciones e inducción al personal, reportes e incluso herramientas utilizadas. Para ello se evalúan los procesos, todos los elementos a nivel de cumplimiento, expedientes y matrices, con
un enfoque basado en riesgo.
Manual de cumplimiento
Confeccionamos manuales de cumplimiento enfocados en el negocio del cliente, para que el mismo cumpla con las regulaciones y a su vez sea aplicable a su línea de negocio.
Capacitación y Acompañamiento
Acompañamos continuamente a los empleados para que tengan las competencias que les permitan entender y administrar la cultura de cumplimiento con un enfoque en riesgos.
Debida Diligencia e Inspecciones
Le asesoramos en la gestión de la debida diligencia al momento de establecer relaciones contractuales, profesionales o de negocios con sus clientes. Así mismo durante la relación poder identificar transacciones inusuales que no sean cónsonas con la actividad esperada de los clientes.
Consultas
Contamos con un convenio de servicio (retainer) en donde los podemos asesorar cuando tengan la necesidad de realizar consultas en el marco de ley, regulación, resolución, guía, o acuerdo que aplique según sea el tipo de sujeto regulado en materia de Cumplimiento, Normativa y Regulaciones.
Sujetos Obligados no Financieros
Inmobiliario y Construcción
- Promotoras
- Constructoras
- Agente Inmobiliario
- Contratistas Generales
- Contratistas Especializados
- Corredores de Bienes Raíces
Zonas Francas y Comercio Exterior
- Zona Libre
- Panamá Pacífico
- Zona Franca de Barú y Zonas Francas
Casinos, Juegos de Suerte y Azar
- Casinos Completos
- Máquinas Tipo A
- Máquinas Tipo C
- Apuestas Deportivas
- Salas de Bingo
- Apuestas por Internet
Actividades de Profesionales
- CPA
- Abogados
- Notarios
- Otros
Mixtos
- Correos y Telégrafos
- Transporte de Valores
- Casa de Empeño
- LNB
- Com. de Metales y Piedras Preciosas
- Autos
Preguntas Frecuentes
¿Pregunta #1?
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¿Pregunta #2?
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¿Pregunta #3?
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Contacto
Calle Villanueva, Panamá Design Center, (PDC), Piso 12, Costa del Este, Panamá.
Lunes a Viernes – 8am a 5pm (GMT-5)